Afholdes online - link udsendes til tilmeldte inden mødets afholdelse.
|
|
|||
| Materiale / Bilag |
|
|
|
| Indkaldelse til Generalforsamling |
|
|
|
| Dagsorden | |||
| Point 1 | Valg af dirigent |
||
| Point 2 | 2.A. Fornyelse af bemyndigelse til udvidelse af aktiekapital Det foreslås at forny bemyndigelsen i § 13 til at udstede nye aktier. Denne fornyelse vil herefter gælde i 5 år, det vil sige frem til 1. oktober 2030. Som konsekvens af den nye periode 13 vil beløbet blive ændret til kr. 3.419.000,00. Samtidigt fornys bemyndigelsen til at erhverve egne aktier, og beløbet ændres tilsvarende til 10 % af kr. 3.419.000,00 – svarende til kr. 341.900,00. Herefter affattes § 13 således: Bemyndigelser: Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen af en eller flere omgange i perioden indtil 1. oktober 2030 op til kr. 3.419.000,00. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. De nye aktier, som måtte blive udstedt, skal bære ret til udbytte fra tegningstidspunktet. Bestyrelsen er desuden bemyndiget til i samme periode at købe egne aktier, som i givet fald skal udredes af selskabets frie reserver: Dels med henblik på køb af udstedte aktier for uudnyttede perioder (brugsret) til lejligheder i ejendommen med henblik på senere salg, dels med henblik på at købe/erhverve aktier i forbindelse med bytte af en aktionærs periode med en uudnyttet periode eller i forbindelse med en aktionærs misligholdelse. Værdien af egne aktier må på et hvilket som helst tidspunkt maksimalt udgøre kr. 341.900,00. Vederlaget for køb/erhvervelse af egne aktier kan højst udgøre kr. 1.000,00 og minimum kr. 0,00 dog minimum kr. 500 (kurs pari) ved køb af ny-udstedte aktier. |
Klik hér |
|
| Point 3 | 2.B. Ændring af vedtægter som følge af forhøjelse af kapitalen (pga. ny-salg) Som følge af ny-salg af lejligheder og i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen er aktiekapitalen udvidet i regnskabsåret 2024/2025. Kapitalen udgjorde 30. september 2024 DKK 3.000.000,00 og er i årets løb udvidet med DKK 22.000,00, hvorefter den pr. 30. september 2025 udgør DKK 3.022.000,00. Vedtægternes § 3 affattes derfor således: Selskabets aktiekapital er DKK 3.022.000,00 skriver danske kroner 3 millioner toogtyve tusinde 00/100 fordelt i aktier á DKK 500,00 eller multipla heraf. |
Klik hér |
|
| Point 4 | Eventuelt |
||
| BILAG TIL GENERALFORSAMLINGEN | |||
| Vejledning til tilmelding til generalforsamling |
Klik hér |
||
| REFERATER | |||